Главная военная прокуратура получила доступ к банковским документам ряда украинских компаний по делу об ущербе государству более чем 100 млрд от непоступления налогов.
Это следует из постановления Печерского райсуда Киева от 23 июля 2018 года, пишет издание Наші гроші.
Дело касается создания преступной организации беглым президентом Виктором Януковичем и его окружением.
Согласно с материалами уголовного производства, преступная организация создала “конвертационно-транзитные центры” под контролем налоговиков. Субъектами хозяйствования реального сектора экономики недосчитывались налоги в бюджет.
Поэтому они недоплачивали средства в госбюджет, и деньги распределялись между подконтрольными лицами, а также налоговиками и другими госслужащими.
Так, с апреля 2011 года по февраль 2014 года был использован ряд предприятий, которыми было безосновательно задекларировано налоговые обязательства по НДС на более 56 млрд грн. Всего государстве, говорят правоохранители, от непоступления налогов нанесен ущерб на общую сумму более 104 млрд грн.
В рамках этого производства правоохранители получили разрешения на временный доступ и изъятия копий документов, содержащих банковскую тайну и находящихся во владении ОТП банка по расчетным счетам двух предприятий, связанных с бывшим первым заместителем главы Администрации президента Петра Порошенко Юрием Косюком.
В частности, речь идет об Мироновском хлебопродукте и Катеринопольском элеваторе, которым Косюк владеет через Мироновский хлебопродукт. Правоохранителей заинтересовали документы периода с 1 января 2011 года по август 2018 года.
Также следователи и прокуроры получили доступ к документам ВМП (Нововолынскиймясокомбинат), который связан с народным депутатом, членом депутатской группы Воля народа Сергеем Мартыняком.
Так, Мартиняк еще в 2016 году указывал себя бенефициаром ВМП. А уже в 2017-м только задекларировал от фирмы почти 5 млн грн дивидендов. Сейчас совладельцами ВМП значатся Иванна Кварцяного и Станислав Станиславский.
Среди тех, кем заинтересовались правоохранители также харьковская региональный филиал Украинской горно-металлургической компании. 50% УГМК владеет кипрская Trotio holdings limited, а 34% – Frankiro holdings limited, бенефициаром которой является Сергей Тарута.
Кроме того, суд предоставил доступ к банковским документам Азовской продовольственной компании, которой совладеют Интер-Донбасс и Донецкий комбинат хлебопродуктов №1. Владельцем последнего значится через Мультимикс Юридическая компания Мотив. Эта юридическая компания указана как место работы Романа Шахматенко. Он является мужем Оксаны Шахматенко, помощницы на платной основе нардепа от Народного фронта Ирины Ефремовой.
Документы проверят также в компании Далгакыран компрессор Украины, которая в прошлом году продала Энергоатому дорогие генераторы на 46,5 млн грн. Соучредителями Далгакыран значатся турецкое акционерное общество Далгакыран Макина Санаи ве Тиджарет Аноним ширкетии и киевлянин Вячеслав Динков.
Как сообщалось ранее, Бахматюк хочет реструктуризовать долг перед Ощадбанком.