За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру ще одному учаснику злочинного угрупування, яке діяло на чолі з колишнім головою Фонду держмайна. Йдеться про співвласника чеської компанії, якій АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» продавала за заниженими цінами ільменітовий концентрат, повідомляє САП.
Відомство не вказує прізвище ексголови ФДМУ, однак, за даними ЗМІ, йдеться про Дмитра Сенниченка.
Разом з тим, САП та НАБУ оновили раніше повідомлені підозри 11 учасникам злочинного угрупування – вони додатково підозрюються у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 95 млн грн.
Як вже повідомлялось, у березні 2023 року САП та НАБУ викрили злочинне угрупування, що протягом 2019 – 2021 років заволоділо коштами держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ «Одеський припортовий завод» та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».
Читайте також: Викрито колаборанта, який допомагав рашистам розкрадати українське зерно – СБУ
У відомстві заявили, що у період з листопада 2019 року по березень 2020 року голова Фонду, реалізуючи надані йому законом та іншими актами законодавства України повноваження, всупереч інтересам держави, створив злочинну організацію. Метою цієї злочинної організації було встановлення контролю над найважливішими об’єктами управління ФДМУ у добувній, переробній, паливно-енергетичній та інших галузях економіки держави.
У САП зазначили, що загальна сума заволодіння державними коштами сягає понад 700 млн грн.
Серед підозрюваних (посади на момент вчинення злочину):
- голова Фонду держмайна, якого слідство вважає організатором злочину та керівником злочинної організації;
- співорганізатор злочину – наближена до голови ФДМУ особі;
- перший заступник голови ФДМУ у 2021 році;
- раднику голови ФДМУ;
- дві особи, які у різні періоди виконували обов’язки директора АТ «Одеський припортовий завод»;
- в.о. керівника АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»;
- два власники ТОВ – переможець аукціону на «ОПЗ»;
- співвласник чеської компанії – покупець продукції АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»;
- дві особи – співучасники злочину.
Дії співвласника чеської компанії кваліфіковано за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 – ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 28 – ч. 3 ст. 209 КК України; решти підозрюваних – за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
Наразі досудове розслідування триває, встановлюються інші можливі епізоди протиправної діяльності, а також інші особи, які можуть бути причетні до вказаних злочинів.
Як повідомлялось раніше, СБУ заявила про затримання одного з головних митників на Прикарпатті.