Новини

Уклонение от уплаты налогов: СБУ разоблачила многомиллионную схему экспортеров агропродукции

СБУ обнаружила и прекратила действие многомиллионной схемы уклонения от уплаты налогов, которая год действовала в Херсоне, а государство получило убытки в сотни миллионов гривен. 

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Коммерческая структура, которая занимается экспортом сельскохозяйственной продукции, организовала противоправный механизм минимизации платежей в госбюджет. Сделки злоумышленники проводили в два этапа.

Сначала у местных представителей реального сектора экономики дельцы закупали за наличные оптовые партии сельхозпродукции. После этого продукцию экспортировали в другие страны по поддельным документам о происхождении и заниженной стоимости. Доходы от реализации товара за рубежом накапливались на счетах аффилированных с дельцами фирм-нерезидентов.

Таким образом только в течение 2019 года злоумышленники провели экспортных операций на сумму более 1 млрд грн. Сейчас точная сумма нанесенного государственному бюджету ущерб устанавливается.

Во время обысков по адресам фирм-участников сделки, месту жительства фигурантов дела, а также на территории Херсонского морского торгового порта изъяли документацию, компьютерную технику и черновую бухгалтерию, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Как сообщалось ранее, аграриев предупредили о рассылках от мошенников.