Госпсуд Полтавської області відкрив провадження в справі №917/930/22 за позовом Укрексімбанку до ТОВ “Агропродекспорт” і ТОВ “Техмолпром” про стягнення 2,736 млрд грн.
У вересні 2019 року Укрексімбанк відкривав процедуру фінансової реструктуризації заборгованості ТОВ “Техмолпром”, ТОВ “Агропродекспорт”, ТОВ “РВД-Агро”, серед пов’язаних осіб яких значилися у т.ч. ТОВ “Гадячсир”, ТОВ “Альміра”, ТОВ “Лозівський молочний завод”, Альміра Холдінгс (Сайпрус) Лімітед.
Секретаріат з фінансової реструктуризації на початку березня 2020 року означив цей процес як “завершено за строком процедури фінансової реструктуризації”.
Відповідно до ухвали Шевченківського райсуду м. Києва від 14.05.2018, ТОВ “Техмолпром” і ТОВ “Агропродекспорт” фігурували в кримінальному провадженні №42014100000000597 щодо можливого протиправного заволодіння кредитними коштами Укрексімбанку. Як зазначалося, позики були залучені “під заставу неліквідного майна, вартість якого була значно завищена” (цитата).
У держреєстрі кінцевим бенефіціаром ТОВ “Техмолпром” (як і ТОВ “Гадячсир”) вказувався Олег Балюк.
Контекст
14.06.2022 Східний апеляційний госпсуд відкрив апеляційне провадження за апеляційною скаргою Укрсиббанку на ухвалу Госпсуду Полтавської області від 25.01.2022, якою в рамках справи №917/1759/19 про банкрутство ТОВ “Гадячсир” були визнані кредиторські вимоги Укрсиббанку на 632,8 млн грн (у т.ч. 317,2 млн грн – забезпечені заставою) та відхилені вимоги на 515,7 млн грн.
Вказаною ухвалою суду першої інстанції від 25.01.2022 також були визнані кредиторські вимоги “Креді Агріколь Банку” на 574,1 млн грн (у т.ч. 273,4 млн грн – забезпечені заставою) та відхилені вимоги на 250,8 млн грн.
13.04.2021 Госпсуд Полтавської області видав наказ про примусове виконання свого рішення від 18.02.2020 і постанови Східного апеляційного госпсуду від 22.03.2021 (у справі №917/514/19), якими було задоволено позов Альфа-Банку до ТОВ “Гадячсир” і в рахунок часткового погашення боргу ТОВ “Гадячсир” за кредитним договором №06.1-20/124 від 02.04.2013 на 15,9 млн дол було звернуто стягнення на нерухоме майно, у т.ч. промислові будівлі та допоміжні споруди загальною площею 15 358,5 кв. м і земельні ділянки площами 4,1 га і 0,7 га.
Як писав Finbalance, 03.02.2021 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу ТОВ “Альміра” й залишив без змін ухвалу Госпсуду Полтавської області від 02.06.2020 та постанову Східного апеляційного госпсуду від 03.09.2020, якими було відкрито провадження в справі №917/1759/19 про банкрутство ТОВ “Гадячсир” (за ініціативою ПП “Консалтингова фірма “Прометей“).
У держреєстрі було вказано, що ТОВ “Альміра” – засновник ТОВ “Гадячсир”, кінцевий бенефіціар – Олег Балюк.
01.04.2020 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Almira Holdings (Cyprus) Limited та залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій у справі №761/45270/17, якими скаржнику було відмовлено в задоволенні заяви про скасування рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 19.10.2017, прийняте у справі АС №26к/2017 за позовом Креді Агріколь Банку до Almira Holdings (Cyprus) Limited про стягнення 12,1 млн дол і 187,3 млн грн заборгованості.
У березні-2017 ЗМІ повідомляли, що кіпрський суд заморозив активи Almira Holdings (Cyprus) Limited.
Читайте також