Подільський райсуд Києва за клопотанням Подільської окружної прокуратури Києва арештував банківські рахунки російської чайної компанії, а 52 млн грн, розміщені на них, передано на користь ЗСУ.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Так, слідство встановило, що в Києві та на території інших регіонів України здійснюють діяльність підприємства, які займаються виробництвом і продажем чаю. Кінцевими бенефіціарними власниками компаній є резиденти РФ.
Читайте також: Україна оновила рекорд експорту малини у 2022 році, попри агресію росії
“Діяльність цих компаній та підконтрольних їм суб’єктів господарювання досліджується на предмет причетності до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, та привласнення майна (ч. 2 ст. 110-2, ч. 5 ст. 191 КК України)”, – йдеться у повідомленнію
Прокуратура не вказує назву компанії, але, відповідно до реєстру, йдеться про ТОВ “Орімі Україна” (змінила назву на “ТС Трейд”).
“Орімі Україна” є виробником чаю та натуральної кави – продукція випускається під такими зареєстрованими і Україні торговельними марками, як “Greenfield”, “TESS”, “Принцеса Гіта”, “Принцеса Канді”, “Принцеса Нурі” та “Принцеса Ява”, “Jardin”, “Piazza del Caffe” та “Жокей”.
Компанія належить родичці російського бізнесмена – Вероніці Касьяненко.
Нагадаємо:
АМКУ оштрафував компанію “Орімі Україна” (змінила назву на “ТС Трейд”) на 80 млн грн за надання неповних відомостей про відсутність зв’язку кінцевого бенефіціара з РФ.
Повідомлялось, що АМКУ відкрив справу щодо ТОВ “ОРІМІ УКРАЇНА” за фактом ймовірного введення в оману щодо “непричетності до Росії”.