Государственная фискальная служба разоблачила схему компании “Кернел” по отмыванию средств при экспорте сельхозпродукции.
Об этом сообщает 24 канал.
В частности, было установлено, что с 2016 года на территории Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и ряда других областях Украины действует организованная преступная группировка, которая занимается легализацией “грязных” средств путем фиктивных операций с сельскохозяйственной продукцией.
“Члены группы, по предварительному сговору, создали и приобрели фиктивные предприятия, реквизиты которых используют для прикрытия незаконной деятельности по приобретению, хранению, транспортировке и сбыту за наличные средства сельскохозяйственной продукции, в том числе за пределы таможенной территории Украины”, – говорится в материалах.
Злоумышленники таким образом уклонялись от уплаты налогов в госбюджет Украины, легализируя деньги за пределами страны.
По результатам предварительного расследования оперативным подразделением ГФС в Полтавской области установлены члены криминальной группы и механизм их деятельности.
“На территории Полтавской, Днепропетровской и других областей Украины лица (так называемые “менеджеры”), подконтрольная ЛИЦО_3 осуществляет закупку сельскохозяйственной продукции (зерна кукурузы, пшеницы, ржи и т.д.) за наличные средства у фактических производителей такой сельскохозяйственной продукции (фермеров, фермерских хозяйств и т.д.). Данные операции никак не отражаются в бухгалтерском и налоговом учете ни продавцов сельскохозяйственной продукции, ни ее покупателей. С целью маскировки незаконного происхождения зерна, оно оформляется как такое, что выращено и/или приобретенное у фиктивных предприятий, подконтрольных группе.
Приобретенная за наличные сельскохозяйственная продукция завозится на элеваторы, подконтрольные указанной группе лиц и задействованные в преступной схеме незаконной закупки зерновой продукции (перечень приведен выше), по документам как собственность указанных выше фиктивных предприятий. В дальнейшем сельскохозяйственная продукция транспортируется по документам фиктивных предприятий (без отражения в бухгалтерском и налоговом учете) на склады морских портов в г. Николаеве., г. Одессе и г. Черноморске (Ильичевске) Одесской области, где хранятся для дальнейшей отгрузки и вывоза за пределы таможенной границы Украины”, – объясняют схему следователи.
Следует отметить, что правоохранители уже установили зерновые склады, которые контролировались преступной группой и были задействованы в схеме.
Последние два элеватора находятся под контролем группы “Кернел”, совладельцами которой выступают Андрей Веревский и народный депутат от партии “Возрождение”, член налогового комитета ВР Виталий Хомутынник.
Также в ГФС не исключают, что ОПГ контролирует предприятия не только в Украине, но и в других странах.
“С целью маскировки незаконного происхождения зерна, полученного за наличные средства в результате совершения умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и служебного подлога, с использованием реквизитов подконтрольных преступной группе фиктивных предприятий, в том числе предприятий-нерезидентов, документально оформляются договоры купли-продажи сельскохозяйственной продукции (внешнеэкономические контракты). Данные договоры не содержат целью проведение любых хозяйственных взаимоотношений, а предназначены для предоставления в таможенные органы при оформлении экспортных операций.
Фактически же, сельскохозяйственная продукция транспортируется и отгружается на адрес конечных покупателей – реально действующих предприятий-нерезидентов, таких как: “COFCO RESOURCES SA”, “Louis Dreyfus Commodities Suisse SA”, “CARDIFF TRADING OU”, “LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE SA”, “AGROPROSPERIS TRADING 1 LIMITED”, “TIS-ZERNO SERVICES LTD”, “Quadra Commodities”, “DELAKE SERVICES LIMITED”, “Bunge Ltd.”, “Giencore International AG”.
Между этими иностранными субъектами хозяйствования и фиктивными предприятиями-нерезидентами (указанными выше), по данным следствия, также документально оформляются договоры купли-продажи зерновой продукции. Расчет за такую сельскохозяйственную продукцию реально действующие предприятия-нерезиденты проводят в иностранной валюте на счета фиктивных предприятий-нерезидентов за пределами Украины, в свою очередь, средства за якобы приобретенную у фиктивных предприятий (резидентов) продукцию на адрес последних не перечисляют вообще.
Таким образом, валютная выручка от продажи сельскохозяйственной продукции украинского происхождения в Украину не возвращается, никакие налоги ни фактическими производителями сельскохозяйственной продукции, ни фактическими покупателями такой продукции не платятся”, – сказано в материалах.
Как сообщалось ранее, Кернел снова стал крупнейшим получателем возмещения НДС.