Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування щодо злочинних дій, пов’язаних з торгівлею арештованим майном, яке було передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Підозрюються 11 осіб, зокрема керівник організованої злочинної групи (ОЗГ), колишній керівник ДП «СЕТАМ» (2016-2020 рр.), колишній голова АРМА (2016-2019 рр.) та начальник Управління менеджменту активів центрального апарату АРМА (2018-2020 рр.).
Я к пише Bizagro, за даними слідства, керівник ОЗГ у період з 2017 по 2018 роки винайшов корупційну схему для продажу арештованого майна. Завдяки своїм знанням про діяльність АРМА та ДП «СЕТАМ», отриманим у результаті його посади, він розробив план, що передбачав контроль за всіма етапами процесу — від передачі майна АРМА до його продажу на підконтрольному торгівельному майданчику за заниженою вартістю, на користь компаній, пов’язаних з ОЗГ.
Також по темі: НАБУ завершило розслідування щодо неправомірного одержання 141 млн грн вигоди ексголовою Держлісагентства
Керівник АРМА, який також брав участь у злочині, забезпечив прийняття необхідного нормативного регулювання, що дозволило створити видимість законності маніпуляцій з арештованим майном на користь ОЗГ. Одним з кроків у цьому напрямку був конкурс на вибір торгівельного майданчика, умови якого допускали лише участь ДП «СЕТАМ», генеральний директор якого також був залучений до ОЗГ. Це гарантувало проведення електронних торгів з реалізації арештованого майна за заниженими цінами на заздалегідь визначені компанії.
Учасники ОЗГ, разом із іншими особами, відомими учасниками цієї схеми, протягом 2019 року успішно реалізували її щонайменше чотири рази. Було продано:
- три земельні ділянки на Одещині, придбані раніше з метою будівництва торговельних центрів — їхня ціна була занижена в 18 разів порівняно з ринковою вартістю;
- 2,6 тисячі тонн річкового піску різних фракцій на Київщині — його вартість була занижена більш ніж у 6 разів порівняно з ринковою;
- понад 4,5 тисячі тонн карбаміду — його ціна була майже в 5 разів нижчою за ринкову;
- зерно, крупи та олійні культури — їхня ціна була учетверо нижчою за ринкову вартість.
Після завершення судових експертиз, сума завданих збитків оцінюється на понад 430 мільйонів гривень.