Детективи Бюро економічної безпеки передали АРМА корпоративні права підприємства та комплекс з виробництва заморожених напівфабрикатів площею понад 4 тисячі кв.м., які належать росіянину, на суму понад 350 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Крім цього, до АРМА передали житлову будівлю площею 2 тис кв.м, складське приміщення площею 3,5 тис. кв. м, адміністративні, виробничі будівлі та іншу нерухомість.
У БЕБ зазначили, що це майно на правах власності належить товариству, яке є одним з найбільших виробників напівфабрикатів на території України. Службових осіб компанії викрили в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Також у ході досудового розслідування було встановлено, що бенефіціарним власником суб’єкта господарської діяльності є громадянин Росії.
Службові особи компанії упродовж 2019-2021 років переказували кошти на транзитно-конвертаційну групу з метою переведення їх у готівку та без фактичного проведення операцій. Внаслідок цього компанія ухилилася від сплати податків на суму 150 млн грн. Наразі майно арештоване та передано до АРМА.
Агентство “Інтерфакс-Україна” повідомило, що йдеться про виробника напівфабрикатів “Єрмоліно”.